澳洲去年收缴毒品等非法资产达5.8亿元

澳洲打击犯罪委员会(ACC,以下简称‘委员会’)今日公布,过去12个月里所进行的“打击毒品、洗钱、人口走私等犯罪”的行动中,收缴的毒品、现金等资产超过5.8亿澳元,包括2600万现金。另据委员会负责人介绍,集团犯罪每年可给澳洲经济带来约150亿元的损失。

据澳洲广播公司报导,委员会所成立的专门工作组——Eligo的主要工作目标,是追踪破解全球恐怖组织团、飞车党、毒品和人口走私团伙等的复杂洗钱网络,有关工作人员称,所缴获的那些赃款是“有组织犯罪集团的生命线”。

Eligo小组介绍,很多犯罪者是通过一些国际汇款代理,以隐秘的方式把赃款汇入/出澳洲的。金融情报小组AUSTRAC一直在协助Eligo实施更严厉的监管条例,管控那些涉嫌非法洗钱的代理。AUSTRAC表示,已经有三家汇款机构被拒绝注册,一家澳洲最大的汇款代理,也因为给未经注册的团体提供服务,而被罚款25万澳元。

澳洲打击犯罪委员会代理总负责人杰托维克(Paul Jevtovic)说,洗钱活动的复杂和涉及范围令工作组感到震惊。“工作组已经阻止了18个犯罪团伙在澳洲和海外业务的开放;发现了128个以前未列入监控范围的目标,现已列入国家犯罪团伙清单。”

杰托维克还说,所漂洗赃款的很大一部分是来自走私毒品入澳的所得。工作组在办案过程中,得到了省和联邦政府调查员的协助,也有国外的同行,如美国缉毒局(US Drug Enforcement Agency)等。杰托维克表示,有20多个国家与洗钱活动有关,特别是中东和东南亚的一些国家,不过他没有提供具体细节名称。

另据杰托维克介绍,截至目前,共有105名嫌疑人被捕,涉及190项犯罪活动,他说人口走私和非法飞车党,仍是调查的重点目标。

此外,打击犯罪委员会也对刚刚兴起的互联网虚拟货币——比特币(bitcoin)的相关活动有所监控,不过他拒绝证实比特币是否为犯罪团伙青睐。

澳洲联邦警察(AFP)警监尼格斯(Tony Negus)介绍,1月17日警方在悉尼马斯考特区(Mascot)一处公寓内隐蔽的箱子里发现了570万澳元现金。尼格斯说:“这是澳洲史上缴获的最大的一笔现金”。公寓内一名58岁美国男子在此前两天抵达澳洲,他称,自己并不是这笔钱的主人。该男子已于周三(22日)在悉尼受审,被控洗钱10万澳元,此人将被羁押至2月26日。

(责任编辑:李熔石)

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